मुखौटा कंपनियों की आड़ में काले धन के खेल का खुलासा

देवघर। मुखौटा कंपनियों की आड़ में काले धन को सफेद करने के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। इस सिलसिले में देवघर पुलिस ने तीन लोगों को कोलकाता से पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों मोती साव, राजेश साव व विष्णु साव को ट्रांजिट रिमांड पर देवघर लाने की तैयारी है। वहीं, देवघर में राज्य कर विभाग के एक वकील से पूछताछ की जा रही है।

देवघर की साहा इंटरप्राइजेज व ओम ट्रेडिंग नामकी दो कंपनियों के नाम पर सारा खेल हुआ है। इनके नाम पर 214 करोड़ के कारोबार का दावा किया गया लेकिन कारोबार के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। बाद में दोनों कंपनियों के नाम पर करीब 24-24 करोड़ का आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) किया गया। इस दावे के आधार पर करीब 48 करोड़ के काले धन को सफेद किया गया। इन दोनों कंपनियों के खिलाफ नगर थाना में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। राज्य कर विभाग के उपायुक्त डीके मंडल व उनकी टीम जांच में लगी हुई है। इस सिलसिले में रांची से राज्य कर विभाग की विशेष टीम देवघर आने वाली है। पुलिस को संदीप खोवाला नाम कारोबारी की तलाश है।

मजदूर के नाम पर कंपनी, 107 करोड़ का कारोबार : छानबीन के दौरान पता चला कि साहा इंटरप्राइजेज मोती साव के नाम से है। इस कंपनी का पता देवघर में है। इसके नाम से 107 करोड़ का कारोबार किया गया। जांच में पता चला कि मोती साव मजदूर है और कोलकाता में जूट कंपनी में काम करता है।

19 कंपनियां जांच के दायरे में
जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों में
सिद्धी विनायक मेल एंड सॉल्ट कंपनी प्रालि. बोकारो
– प्रोपराइटर सत्यप्रकाश सिंह, रेणु राज इंटरप्राइजेज बोकारो
– प्रोपराइटर रेणु सिंह, श्रीराम एलॉयज एंड इन्गॉट प्रालि. बोकारो
– निदेशक निकित कुमार मित्तल, कृष्णा इंटरप्राइजेज जमशेदपुर
– प्रोपराइटर अंकित कुमार सिंह, कंचन अलॉय एंड स्टील्स जमशेदपुर
– प्रोपराइटर महाबीर प्रसाद, ओम ट्रेडिंग देवघर
– प्रोपराइटर रोहित सिंह, विगनेश इंटरप्राइजेज गोविंदपुर धनबाद
– प्रोपराइटर दीपक झा, महेन्द्र ट्रेडर्स जमशेदपुर
– प्रोपराइटर आनंद झंवर, अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेज रांची
– प्रोपराइटर चंद्रिका सिंह, साहा इंटरप्राइजेज देवघर
– प्रोपराइटर मोती साव, शाकंभरी मेटालिक्स जमशेदपुर
– प्रोपराइटर मनोज पारिक, पूर्वा इंटरप्राइजेज धनबाद
– प्रोपराइटर डेविड कुमार दास, चंद्रकला कतरास धनबाद
– प्रोपराइटर विनय यादव, पीके ट्रेडर्स जमशेदपुर
– प्रोपराइटर पंकज कुमार सिंह, देव ट्रेडर्स गोविंदपुर धनबाद
– प्रोपराइटर विनय कुमार, भूतनाथ इंटरप्राइजेज धनबाद
– प्रोपराइटर मुकेश अग्रवाल, रिशव सेल्स बलियापुर धनबाद
– प्रोपराइटर आनंद कुमार साव, भगवती इंटरप्राइजेज बलियापुर धनबाद
– प्रोपराइटर अश्विनी कुमार प्रसाद एवं शिवशक्ति ट्रेडर्स बलियापुर धनबाद
– प्रोपराइटर वरुण भगत शामिल हैं। इन कंपनियों की जांच विशेष शाखा द्वारा भी की जा रही है।

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